浙江美大(002677) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-025 浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规等相关 规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信 息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》和 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027、2025-028）。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司 ...