美康生物(300439) - 董事会决议公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-046 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。公 司 2025 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...