小熊电器(002959) - 半年报董事会决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事 长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 小熊电器股份有限公司 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 二、审议并通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...