国科微(300672) - 董事会决议公告

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-056 湖南国科微电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长向平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南国科微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有 效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》 《公司 2025 年半年度报告》全文具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网 （h ...