桂林旅游(000978) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-039 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息已经公 司董事会审计委员会事前认可。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第五次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要。 《桂林旅游股份有限公司 2025 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林旅 游股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》 ...