证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-036 桂林旅游股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可20212067 号）核准，桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"上市公司"）向控股股东桂林旅游投资集团有限公司（原名："桂林旅游发展集团有 限公司""桂林旅游发展总公司"，以下简称"旅投集团"或"总公司"）非公开发行人 民币普通股 A 股 108,030,000 股，发行价格为 4.43 元/股，本次发行新增股份于 2022 年 本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 360,100,000 股增加至 468,130,000 股。 违反承 责任。 10 月 诺，承 总公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 14 日 二、本次解除限售股份的上市流通安排 | 本次解除限 | | | | | | 本次解除限售股 | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-036 桂林旅游股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、本次解除限售股份的上市流通安排 1.本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 6 月 11 日。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 本次解除限 | 本次解除限售股 | 本次解除限 售股份占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 售的股份数 量（股） | 份占公司无限售 条件股份的比例 | 司总股本的 | | | | | | | 比例 | | 1 | 桂林旅游投资集团 | 174,150,473 | 108,030,000 | 30% | 23.08% | | | 有限公司 | | | | | 2.本次解除限售的股东 1 名，为公司控股股东旅投集团，持股情况如下： 1 特别提示： 1.本次解除限售的股份 108,030,000 股，占公司总股本的 23.08%。 2.本次解除限售股份上市流通日 ...

中经记者庄灵辉卢志坤北京报道 因前期会计差错事项，桂林旅游股份有限公司（000978.SZ，以下简称"桂林旅游"）被监管警示。 日前，桂林旅游收到广西证监局出具的监管警示函。相应警示函指出，桂林旅游不久前对超额亏损子公 司债权、出租资产的会计处理进行差错更正，对2022年度、2023年度、2024年一季度、2024年半年度、 2024年三季度财务报表相关科目进行追溯调整。因相关违规行为，广西证监局决定对桂林旅游及相关责 任人采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 部分投资性房地产分类有误 除对丰鱼岩公司债权核算出现差错外，桂林旅游此前会计处理还存在部分投资性房地产分类错误，主要 涉及桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称"桂圳公司"）及桂林琴潭客运汽车站有限责任公司（以 下简称"琴潭客运站公司"）旗下资产。 其中，桂圳公司为桂林旅游控股子公司，注册资本6000万元，由桂林旅游持股65%，自然人文良天持股 35%。 "本次公司收到警示函不会影响公司正常的生产经营活动。"桂林旅游方面近日向《中国经营报》记者表 示，公司及相关人员高度重视警示函中指出的问题，将严格按照广西证监局的要求，及时提交书 ...

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2025 年第四次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2025 年 5 月 21 日上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 任公司财务总监的议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及工作需 要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，公司董事会聘任 陈丽华女士为公司财务总监（简历见附件 1）。 任公司董事会秘书的议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及工作需 要，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任陈薇女士为公司董事 会秘书（简历见附件 2）。王小龙先生不 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-035 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2025 年第四次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2025 年 5 月 21 日上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘 任公司财务总监的议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及工作需 要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，公司董事会聘任 陈丽华女士为公司财务总监（简历见附件 1）。 传真号码：0773-3558955 2.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

桂林旅游股份有限公司 关于收到广西证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-034 一、桂林旅游全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习， 不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提高公司规范运作水平，杜绝类 似问题发生。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收到中国 证券监督管理委员会广西监管局（以下简称"广西证监局"）出具的《关于对桂 林旅游股份有限公司及有关责任人出具警示函措施的决定》（〔2025〕9 号）（以下 简称"警示函"），现将具体情况公告如下： 一、警示函的具体内容 "桂林旅游股份有限公司、申光明、文政、王小龙： 2025 年 4 月 12 日桂林旅游股份有限公司（以下简称桂林旅游）披露《关于 前期会计差错更正的公告》,对超额亏损子公司债权、出租资产的会计处理进行 差错更正，对 2022 年度、2023 年度、2024 年一季度、2024 年半年度、2024 年 三季度财务报表相关科目进行追溯调整。 桂林 ...

截至本公告披露日，王小龙先生未持有公司股票。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-033 桂林旅游股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月13日收到 财务总监王小龙先生提交的书面辞职报告。王小龙先生因工作调整，辞去公司财 务总监职务。辞职后，王小龙先生继续担任公司董事、副总裁、董事会战略委员 会委员职务。 王小龙先生辞去公司财务总监职务不会影响公司的正常运行。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生 效。公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。 王小龙先生担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王 小龙先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 ...

特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-032 桂林旅游股份有限公司 关于诉讼变更开庭时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日向桂林市 象山区人民法院（以下简称"象山法院"）提交了《民事起诉状》，就与文良天、 刘美希、广西桂圳装饰设计工程有限公司股权转让纠纷事宜向象山法院提起诉讼。 本案原定于 2025 年 5 月 13 日开庭审理。 关于本案的详细情况见公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 7 月 30 日、 2025 年 5 月 7 日 在 《中国证券报》《证券时报》 以 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《桂林旅游股份有限公司诉讼公告》（公告编号： 2024-021）、《桂林旅游股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2024-034）、 《桂林旅游股份有限公司诉讼进展公告》（公告编号：2025-029）。 2025 年 5 月 12 日，公司收到象山法院 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-030 桂林旅游股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次 | | | | 已质押 股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已 | 未质押股份 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 押股 | | | | | 质押 | | 质押 | | | | | 份数 | 量（股） | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 限售和冻结 | 股份 | | | | | 量 | | | | 结、标 记数量 | 比例 | 数量（股） | 比例 | ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 璟开意字 2025008-1 号 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 璟开意字 2025008-1 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 法律意见书 广西璟开律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、 资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会依法进行信息披露 之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书与本次 股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票实施细则》"）、《桂林旅 ...