浙江美大(002677) - 关于修订公司章程及新增、修订部分治理制度的公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2025-029 浙江美大实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于新增及修 订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司章程具体修订情况 公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合 公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | 据《中华 ...