中密控股(300470) - 第六届监事会第七次会议决议公告

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-036 中密控股股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知 及相关资料已于2025年8月15日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监 事，并于2025年8月27日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书沈小 华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 与会监事认为，董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监 ...