中密控股(300470) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-038 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第七次会议决议，决 定召开2025年第一次临时股东会，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第六届 董事会第七次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公 司决定于2025年9月17日（星期三）14:30召开公司2025年第一次临时股东会，具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 中密控股股份有限公司 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件3）委托他 人出席； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权 ...