浙江恒威(301222) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-038 浙江恒威电池股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...