浙江恒威(301222) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-034 浙江恒威电池股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 1、根据最新规定修订《公司章程》有关条款 鉴于公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、行 政法规和部门规章的最新规定，公司拟调整董事会席位和公司组织架构，并同步 完善董事、董事会的职责要求等，需对《公司章程》的相应条款进行修订。 2、拟减少公司注册资本并修订《公司章程》有关条款 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议 案》，同意公司将回购专用证券账 ...