华图山鼎(300492) - 董事会决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-055 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 2、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 25 日以邮件方式发出增加临时议案通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 8 月 28 日 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年 ...