强力新材(300429) - 董事会决议公告

| | | 常州强力电子新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"强力新材"）（证 券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名， 实际出席董事七名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立、范琳、 谭文浩。会议由董事长钱晓春先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材 料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事已认真、独立地阅读了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要，确 认公司 2025 年半年度 ...