同享科技(920167) - 董事会决议公告

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-095 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电话或邮件的通 知的方式发出 5.会议主持人：董事长陆利斌 6.会议列席人员：全部高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现拟推举陆利斌 先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 ...