国子软件(872953) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-073 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 根据山东国子软件股份有限公司战略和经营发展需要，拟以自有资金 1,414.85 万元收购山东规格智能科技有限公司 55.01%的股权。本次交易完成后， 国子软件将成为规格智能的控股股东并将其纳入合并财务报表范围。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 发布的《对 ...