大连友谊(000679) - 半年报监事会决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—041 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体监事进行了文件送达通知。 （二）监事会会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 （三）应出席会议监事 3 名，实际到会 3 名。 （四）会议由监事会主席高志朝先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将 严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续 对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公 司和全体股东的利益。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决 ...