华图山鼎(300492) - 监事会决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-056 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 2、审议《关于补充确认关联交易的议案》 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2025 年 8 月 18 日以邮件的方式通知全体监事，于 2025 年 8 月 25 日以邮 件方式发出增加临时议案通知。 2、会议于 2025 年 8 月 28 日 11：00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次监事会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议由张金国主持， 公司高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情 ...