兴业银行(601166) - 兴业银行2025年第一次临时股东会会议文件

2025 年 9 月 17 日 1 兴业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（上午 9:30 会议开始） 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 9 月 17 日 9:15-15:00。 会议地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦会议室 主持人：吕家进董事长 一、宣读股东会注意事项 二、宣布会议开始 三、报告并审议议案 | 1.关于修订章程的议案 | 5 | | --- | --- | | 2.关于修订《股东会议事规则》的议案 | 117 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 141 | | 4.关于不再设置监事会的议案 | 155 | | 四、集中回答与议题相关的提问 | | | 五、议案表决 | | 2 兴业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，保证会议的顺利召开， ...