海天股份(603759) - 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-082 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事 会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及取消监事会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发 布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性 文件要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 本次取消监事会需提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会 事项之前，公司第四届监事会及监事仍将 ...