海天股份(603759) - 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事 会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定及修 订部分公司治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度， 具体如下： | 序号 | 制度名称 | 制定或修 订 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东大会 | | 4 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 股东大会 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 股东大会 ...