晶合集成(688249) - 晶合集成关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-045 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更经 营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 《关于制定公司<境外发行证券和上市保密及档案管理制度>的议案》，其中《关 于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、 修订公司部分治理制度的议案》中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 ...