曼卡龙(300945) - 关于修订《公司章程》及制订、修订、废止部分制度的公告

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-054 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订、废止部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分管理制 度的议案》，公司拟修订《公司章程》及制订、修订、废止公司部分管理制度， 具体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运 作，并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据修订后 的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事 会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 | 本次《公司章程》修订对照表如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第 ...