嘉益股份(301004) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为适应浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，健全公司投资决策程序， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名召集人，负责主持委员会工作。召集人在成员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与同届董事会的任期一致，成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公 ...