| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 4 月 23 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 （一）公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案的议案》，具体方案如下：公司以现有总股本 103,869,300 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），合计派发现金红利 311,607,900 元（含税），本次分红占 2024 年合并报表归属于母公司所有者的净 利润的 42.51%；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，以此计 算增加股本 41, ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于嘉益转债转股价格调整的公告 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）； 增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）； 上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）； 派发现金股利：P1=P0－D； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：123250，债券简称：嘉益转债 调整前转股价格：116.05 元/股 调整后转股价格：80.75 元/股 本次转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 7 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2740 号）同意注册， 公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，发 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室 5、现场会议主持人：董事胡灵慧女士 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政 ...

2024 年度股东大会的 法 律 意 见 书 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 本所声明： 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 本所律师根据《股东会规则》第六条及相关法律法规的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事 项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具本法律意见书。本所同意将本法律 意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》。根据《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划》的有关规定， 鉴于 1 名首次授予激励对象因其他原因身故，已不符合《公司 2022 年第二期限 制性股票激励计划》中有关激励对象的规定；包括上述已故激励对象在内的 7 名 首次授予激励对象和 1 名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，导 致其获授的限制性股票不能解除限售。公司根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规及公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》的有关规定，因 其他原因身故尚未解除限售的限制性股票回购价格为 7.90 元/股与银行同期定期 存款利息之和；因个人绩 ...

维持盈利预期 及"增持"评级。董事长提议回购彰显发展信心，我们维持公司盈利预测，预计2025-2027 年公司EPS 为8.79/10.84/12.89元。参考行业估值水平，考虑公司绑定核心品牌客户，爆款大单品动销趋 势保持向上，预计业绩增长有望超过行业平均，故给予公司估值溢价，给予公司2025 年15.0xPE，维持 目标价至131.87 元，维持"增持"评级。 董事长提议回购，彰显发展信心。为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值， 基于对公司未来发展的信心，公司董事长戚兴华先生提议公司通过集中竞价交易方式回 购部分公司股 份，回购的股份将用于未来实施股权激励计划。回购股份的资金总额为人民币8000 万元-16000 万元， 价格上限不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。回购资金 来源为公司自有资金或银行贷款。回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易。 客户合作稳定，对冲关税不确定性。历史上看，保温杯产品并非加征关税的重点范畴，未来具体关税落 地情况仍待跟踪。保温杯因其开发周期长且工艺繁复，促使市场专业化分工在该领域迅速崛起，使得品 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 部分股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编 号：2025-025）和《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告》（公 告编号：2025-026）。 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | | % | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江嘉韶云华投资管理有限公司 | 49,218,750 | 51.24 | | 2 | 武义嘉金投资管理合伙 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 网络投票时 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （1）公司股票上市已满六个月； 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴 华先生召集并主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、马靖先生、吴志新先生、 傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决， ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）回购方案的主要内容 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规 及规范性文件的相关要求，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下简称"本次回购" 或"回购股份"），回购的股份将用于未来实施股权激励计划。 自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整 回购价格上限并及时披露。 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 16,000 万元和回购股份 ...