嘉益股份(301004) - 董事会议事规则

第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《浙江嘉 益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 订本规则。 第二章 董事会及其职权 浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名， 独立董事中需至少包括 1 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会 ...