嘉益股份(301004) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）

第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙 江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半 数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设一名召集人，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核 ...