嘉益股份(301004) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见，向董事会报告，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会因成员辞 ...