匠心家居(301061) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

董事会秘书工作细则 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 担任董事会秘书，应当具备以下条件： 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第 178 条规定情形之一的； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； 1 第一条 为规范常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，符合相关法律法规及《公司章程》规定 的条件。 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法 ...