天亿马(301178) - 外派董事、监事、高级管理人员管理制度 （2025年8月修订）

第二条 本制度所指的"外派董事、监事、高级管理人员"，是由公司按法 定程序向全资、控股、参股和受托管理单位（以下简称"派驻公司"）推荐的专 职或兼职董事、监事、高级管理人员，并经派驻公司履行法定程序后，依法在派 驻公司出任董事、监事、高级管理人员的人员（以下简称"外派人员"）。 广东天亿马信息产业股份有限公司 外派董事、监事、高级管理人员管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 外派董事、监事、高级管理人员管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天 亿马"）外派董事、监事及高级管理人员的管理，明确其工作职责，切实保障公 司作为法人股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以 及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第三条 公司享有按持股比例向派驻公司委派或推荐董事、监事、高级管理 人员的权利。外派董事、监事、高级管理人员代表公司行使《公司法》、公司和 派驻公司章程赋予的各项职权，对公司和派驻公司负责，保障公司的合法权益。 适用于公司及子公司向子公司、参股公司或其他结构化主体，推荐或委派董事、 监事的管理， ...