天亿马(301178) - 对外担保管理制度（2025年8月修订）

广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，并确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括为控股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，按照《公司章程》及本制度规定履行 相应的审批及授权程序。非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公 司名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法律文件。 ...