天亿马(301178) - 董事及高级管理人员离职管理制度（2025年8月修订）

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所 业务规则及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理 ...