天亿马(301178) - 独立董事年报工作制度（2025年8月修订）

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作 制度》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、行政法规、《公司章程》及监管机构的有 关规定，在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披 露事项。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息 的及时、准确、完整。 ...