天亿马(301178) - 重大信息内部报告和保密制度（2025年8月修订）

广东天亿马信息产业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信 息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息内部报告和保密制度。公司各部门、各所属子公 司出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有 关信息告知公司董事会或董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、 严重误导性陈述或重大遗漏。董 ...