天亿马(301178) - 子公司管理制度（2025年8月修订）

广东天亿马信息产业股份有限公司 子公司管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、突出主业和提 高公司核心竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，包 括： （一）公司的全资子公司； （二）公司持股比例在50%以上，或虽未达到50%，但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司； 本制度所称"参股公司"是指公司持股比例未达到50%且不具备实际控制权 的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公司"。 第三条 公司各职能部门应按照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子 公司做好指导、监督等工作。公司推荐至子公司的董 ...