天亿马(301178) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 ...