天亿马(301178) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，向董事会 报告工作并对董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，主 要负责对公司董事和须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员由公司董事会指定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...