天亿马(301178) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《广东天 亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、行政法 规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...