天亿马(301178) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会议事规则 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事及由职工代 表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会成员中包括三名独立董事，且其中至少包括一名具有注册会计师资格 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位 的会计专业人员。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的内部结构、议事方式和决策程序，保障董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）和《广东天 亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司的经营决策机构，对股东会负 责。董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使 ...