天亿马(301178) - 股东会议事规则（2025年8月修订）

广东天亿马信息产业股份有限公司 股东会议事规则 广东天亿马信息产业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月 内召 ...