莫高股份(600543) - 莫高股份董事会决议检查督办管理办法

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决议检查督办管理办法 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会决议检查督办管理办法 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会决议检查督办管理办法 第一条 为进一步完善甘肃莫高实业发展股份有限公司 （简称"公司"）法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实 及后评估制度，确保董事会决议的落实，保护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称董事会决议是指公司董事会会议通过 的所有决议（董事会提请股东会审议未通过的议案除外）（简称 "董事会决议"）。 第三条 本办法所称检查督办是指对董事会所通过决议的 执行情况的跟踪、监督、检查和督办。 第四条 公司董事会办公室（证券法务部）是董事会决议 落实日常管理的部门，主要职责是建立健全决议落实工作的相 关制度，决议督办工作的日常管理，建立台账，与决议承办部 门的信息沟通，组织决议落实情况的调研活动，组织向公司董 事及高级管理人员进行决议落实情况的信息反馈，决议 ...