浙江恒威(301222) - 独立董事专门会议议事规则

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 浙江恒威电池股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （本议事规则于 2025 年 8 月 28 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第十一次会议通过） 第一条为进一步完善浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持 有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 （三）提议召 ...