浙江美大(002677) - 公司组织机构与权责分配管理制度（2025年8月修订）

浙江美大实业股份有限公司 组织机构与权责分配管理制度 浙江美大实业股份有限公司 组织机构与权责分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维持公司良好运行，并进一步提高公司运行的效果和效率，保 证公司内部控制体系整体的有效性，特制定本管理制度。 第二章 股东会 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准第三条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； (十一) 审议批准变更募集资金用途事项； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； (十二) 审议股权激励计划和员工持股计划； (十三) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的 其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第三条 公司下列 ...