浙江美大(002677) - 提名委员会工作制度(2025年8月修订）

浙江美大实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江美大实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为了适应公司发展需要，完善公司治理结构，广泛吸纳和培育人 才，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，制定本制度。 第四条 公司人力资源部协助提名委员会工作。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员至少由三名董事组成，独立董事不少于委员会人 数的二分之一。 第六条 提名委员会委员由董事会委任。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员由提名委员会 的委员按一般多数原则选举产生，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第二条 提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未 ...