浙江美大(002677) - 董事会议事规则（2025年8月修订）

浙江美大实业股份有限公司 董事会议事规则 浙江美大实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规则以 及《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，负责公司重大经营决策，执行股东会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规、规则、规章的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产等违法行为，被判处刑罚，或者 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之 日起未逾二年-； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 ...