中建环能(300425) - 独立董事专门会议制度

中建环能科技股份有限公司 为进一步完善中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中建环能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于独立董事会议的管理，未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后 的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经公司董事会审议批准后生效。 3 术语 本制度所称"以上"、"以内"、"以下"，都含本数；"过"、"不满"、"以外"、"低于"、 "多于"、"超过"不含本数。 4 管控内容 4.1 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议由过半数 独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 名及以上独 ...