中建环能(300425) - 董事会秘书工作制度

中建环能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 目的 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《中建环能科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关要求，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司董事会秘书工作的管理，自董事会审议通过之日起生效执行，由董事会负 责制定、修改和解释。本制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。 3 术语 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司 高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责 的人员，以公司名义向深圳证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围 内的 ...