中国万桐园(06966) - 提名委员会职权范围（经修订及重列，自2025年8月28日生效）

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED 中 國 萬 桐 園（ 控 股 ）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6966） （「本公司」） 提名委員會職權範圍 （經修訂及重列，自2025年8月28日生效） 1. 組成 本公司董事會（「董事會」）茲組成及成立提名委員會（「提名委員會」），其權力、 責任及具體職責概述如下。 2.1 提名委員會的成員須由董事會委任並由至少三(3)名成員組成，而大多數成 員須為本公司的獨立非執行董事。 2.2 提名委員會主席（「主席」）須由董事會主席或本公司獨立非執行董事擔任。 2.3 提名委員會須至少有一名不同性別的成員。 2.4 提名委員會會議的法定人數須為兩(2)名成員，其中一(1)名須為本公司的獨 立非執行董事。按正當程序召開且出席人數達法定人數的提名委員會會議 有足夠能力行使提名委員會所獲賦予或可行使的全部或任何授權、權力及 酌情權。成員應親身或透過（包括但不限於）電話或電話會議等電子通訊方 式出席會議。 4. 職權 5. 職責 提名委員會的職責包括： – 2 – 2. 成員 3. 秘書 3.1 本公司的公司秘書或 ...