安达智能(688125) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董 事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-026 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期 的 378,256 股已完成登记并上市流通。公司总股本 ...