三丰智能(300276) - 董事会决议公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-027 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》； 公司 2025 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《企 业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》； 为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"黄石经 济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号"变更为"湖北省黄石市大冶市金山 街道鹏程大道 98 号 ...