润泽科技(300442) - 董事会决议公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-051 润泽智算科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第五 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二次会议，根据《润泽智算科技 集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通 知已于 2025 年 8 月 17 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年半年度报 告》（简称"《2025 年半年度报告》"）全文及其摘要，董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会（简称"中国证监会"）和深圳证 ...